LA MUERTE DE OTRO FINANCISTA
Considerado un suicidio por los investigadores, al conocerse detalles y circunstancias de la muerte de Mariano Benedit crecen los interrogantes. La moto en la que se movilizaba no apareció, ni tampoco la importante suma de dólares que retiró horas de una caja de seguridad de la familia antes de desaparecer. Nadie confirma (ni las cámaras). su paso por el Casino Flotante. No obstante, Una de las cámaras de seguridad captó el martes a la medianoche las luces de un auto cerca del lugar de donde fue hallado, el cual había permanecido estacioado durante siete minutos, en el horario (que) coincide con el de la muerte de acuerdo a lo revelado por la autopsia. (Infobae, 22/12)
El suicidio va muriendo a pesar de que fueron hallados restos de pólvora en su mano derecha. Luego de dos días después de encontrado el cuerpo se halló el casquillo del disparo, a un metro y pisoteado.
Mesa de dinero
Marcelo Benedit, tenía una cueva que fue vaciada de computadoras horas antes de ser allanada. Luego de su desaparición aparecieron clientes a los que adeudaba más de 700 mil de dólares (Clarín, 21/12). El hermano, agente de bolsa, dijo tempranamente que no trabaja con él, que había sido separado del directorio de la sociedad de bolsa hace exactamente un año. El padre del difunto fue presidente del Banco de Valores y director de la Bolsa de Comercio y del Merval.
Ahora se menciona un nexo con Damián Stefanini desaparecido hace dos meses y con actividades financieras secretas. Ambos habrían estado vinculados con un poderoso empresario que sería acreedor de 4 millones de dólares del primero y que figura en el expediente del segundo (Mendozapost, 23/12/14).
En junio del año pasado, otro financista, Miguel Angel Graffigna, fue encontrado asesinado de un tiro en la cara dentro de su auto de alta gama el sábado a la mañana en Villa Ortúzar; de la escena desaparecieron cuatro celulares de la víctima. La investigación descartó el suicidio, y se orienta hacia la ex mujer, Romina Iddón Silva, una bailarina de caño y actriz porno conocida como La Reina del Nilo, que tendría vínculos con un narco mexicano (Tiempo Argentino, 10/6/13).
Alfredo Pesquera, quién era investigado por el asesinato de Grafigna, a las 24 horas de haber sido solicitada su captura por la justicia fue encontrado con un disparo en la sien derecha, en una camioneta BMW X6, La fiscal caratuló la causa como averiguación de causales de muerte, pero los investigadores se inclinan por la tesis del suicidio, aunque eso por el momento es sólo una presunción (negrita en el original, INFOBAE, 21/12/13).
Los asesinatos de financistas, disfrazados de suicidio con un tiro en la cabeza, se suceden. Uno de los crímenes más resonantes es el de María Marta Belsunce, cuyo esposo, Carlos Carrascosa es un ex agente de bolsa y socio del Merval. El suegro del desaparecido Stefanini, Horacio Ognio, trascendió … estar vinculado a Carlos Carrascosa y al gobernador de Corrientes Ricardo Colombi. (Perfil, 30/10/2014)
Década ganada y narcocrímenes
La sucesión de crímenes de financistas vinculados al mercado negro, sugiere vínculos con organizaciones delictivas, entre ellos narcotraficantes, que requieren servicios financieros fuera de controles fiscales. Estos movimientos financieros, por decenas de miles de millones de dólares, requieren un sistema financiero negro ampliamente desarrollado.
El gobierno ha institucionalizado el lavado y circuitos de dinero negro, a través de casinos u hoteles que facilitan blanqueo de capitales.
En 1999 comenzó a funcionar el primer casino en Puerto Madero y desde allí el juego ha tenido un crecimiento sostenido. Un libro, El Poder del Juego, escrito por los periodistas Federico Poore (Buenos Aires Herald) y Ramón Indart (Perfil) dicen que recauda 105 mil millones de pesos al año y destacan la complicidad de todo el arco político opositor:
- ¿Cuáles son los partidos políticos que están involucrados?
- Es indistinto hablar de peronistas, radicales, socialistas o el Pro porque todos tienen algún tipo de contacto con empresarios o bingueros. Por ejemplo, Cristóbal López con el kirchnerismo o con (Hermes) Binner en Santa Fe, (el presidente de Boca, Daniel) Angelici con el Pro. Inclusive, el mismo Cristóbal arrancó en Chubut con los radicales. Su primer bingo estaba con Mestre. (Perfil, 16/5/14)
Un informe (El Cronista, 30/1/14) dice que hay vulnerabilidades con los grandes clientes, al momento de buscar identificar los mismos y el origen de los fondos con que realizan su juego. En cantidad de casinos, Argentina, es líder en Sudamérica:41% de los casinos de Sudamérica, seguida por Colombia con el 22%. (Cronista, 31/1/14).
El blanqueo permanente
El gobierno acaba de prorrogar el blanqueo de dólares blue, mediante compra de certificados para inversiones inmobiliarias (CEDIN) e inversiones en energía (BAADE). Se calcula que sumarán a finales de año cerca de 900 millones, con los Baades llegarán a 1.000 millones de dólares. (Los Cedín, al servicio del narcolavado. La Nación, 22/8/14)
Los tenedores de dólares blue los pueden blanquear canjeando por Cedines y usarlos para comprar una propiedad o inversiones en energía. Este mecanismo, al no ser bancarizado, facilita compras en efectivo que escapan al control de autoridades fiscales En Argentina operaciones comerciales superiores a mil pesos deben ser bancarizadas, mientras que la compra venta de inmuebles por millones de dólares puede realizarse en dólares billete o Cedines..
Este blanqueo, prorrogado seis veces, desde 2013, se ha convertido en la regla.
Sucede al blanqueo de mediados de 2009, que atrajo $ 18.113 millones o 4.766 millones de dólares (el dólar cotizaba a $ 3,80), llamada repatriación de capitales; fue prácticamente un blanqueo de fondos que ya estaban en el país. Solo el 4,3% de bienes y dinero que se declaró estaba en el exterior (La Nación, 3/9/09).
Sumados ambos blanqueos, llegan a 5.776 millones de dólares. No hay antecedentes de un blanqueo tan extenso en la historia reciente. Ahora, con el argumento de atraer a los denunciados fiscalmente por las cuentas suizas en el HSBC, se mantiene un blanqueo que institucionaliza un régimen que incorpora a la economía dinero negro o de origen delictivo, indistintamente.